SEC-filer Svindelpakke mot Bitcoin oppstartseier | NO.concellodemelon.org

SEC-filer Svindelpakke mot Bitcoin oppstartseier

SEC-filer Svindelpakke mot Bitcoin oppstartseier

US Securities and Exchange Commission har innlevert svindel tiltale mot en britisk statsborger tiltalt for bilking investorene av en Bitcoin oppstart.

Ifølge retten documentsfiled dag, SEC anklaget Renwick Haddow av villedende interessenter som har kjøpt inn to selskapene han grunnla: Bitcoin Shop Inc., som ble annonsert som en plattform for handel Bitcoin og Bar Works, en co-working space Bedrifts beslektet med WeWork. Samtidig er den amerikanske advokat kontor for Southern District of New York også trykke anklagene mot Haddow.

SEC påstått at Haddow, som bor i New York, fordreid viktige faktorer om selskapets drift og bakgrunnen for ledende ansatte Bitcoin butikken Inc. Som ifølge uttalelsen, "ser ikke ut til å eksistere" i et forsøk på å å lokke potensielle investorer.

Haddow - som SEC sa opprettet en megler-forhandler fast, heter InCrowd Equity, uten å registrere med etaten - ble ytterligere anklaget for å avlede innsamlede midler fra investorer til bankkontoer holdt utenfor landet.

SEC sa todayin en utgivelse:

"Haddow angivelig viderekoblet mer enn 80 prosent av den i innsamlede midler av megleren-forhandler for Bitcoin Store, og sendt mer enn $ 4,000,000 fra baren Works bankkontoer til én eller flere kontoer i Mauritius og $ 1 million til én eller flere kontoer i Marokko."

I rettsdokumentene, SEC bemerket at Haddow tidligere hadde fått en åtte år diskvalifisering i Storbritannia fra å jobbe som direktør for et selskap, et forbud som stammer fra hans engasjement med et firma kalt Branded Leisure plc.

SEC har også påstått at falske identiteter ble ansatt av de tiltalte bedrifter. Rettsdokumenter bemerket at administrerende direktør i oppstarts heter Gordon Phillips, som dukket opp i reklamevideoer for tjenesten. Ifølge en LinkedInpage, den profilerte person pleide å jobbe for HSBC i London og Hong Kong, samt Deutsche Bank.

Likevel byrået påstått at Gordon Phillips "aldri jobbet for HSBC eller Deutsche Bank", og det mener navnet er en fiktiv en.

Tidligere denne måneden, New York virksomheten publikasjon Crain rapporterte om kollapsen av Bar Works, og bemerker at firmaet er gjenstand for en undersøkelse av Federal Bureau of Investigation samt to investor-ledede søksmål. En rapport i januar, fra The Real Deal, først foreslått at falske identiteter ble ansatt.

Nettstedet www.bitcoinstore.global ser ut til å være koblet til ordningen. A-pressen releasepublished på området i juli 2015 viste at Bitcoin butikken Inc., det nøyaktige navnet på foretaket pålagt av SEC, prøvde å utstede et konvertibelt gjeldsbrev med en kupongrente på 8% per år for å heve $ 1.825 million.

FraudSECLawsuit

Relaterte nyheter


Post Lover

Bitfinex ansetter advokatfirma til utfordrerkritikere

Post Lover

Washington lovgivere prøver å holde bitcoin ute av potter

Post Lover

Demo Day Recap: 5 Boost VC Bitcoin oppstart på stigningen

Post Lover

Ben Lawsky: Ven eller fiende?

Post Lover

Er smarte avtaler smarte? En kritisk titt på Basic Blockchain-spørsmål

Post Lover

Overstocks TØ har allerede bygget en plattform for handelsregulerte ICOer

Post Lover

$ 25.000 i Bitcoin beslaglagt fra pårørende Software Scam Operator

Post Lover

Bitcoin-patentet - bare et spørsmål om tid?

Post Lover

Ben Lawsky: New York kan ikke risikere å få Bitcoin Regulering Feil

Post Lover

En juridisk renessanse, Blockchain Style

Post Lover

Bank of America har arkivert for over 20 blokkerte patenter allerede

Post Lover

Bitfinex Sues Wells Fargo Over Bankoverføring Frys